破坏他人风水:【瑞信金融】反洗钱知识宣传|瑞信村镇银行带您了解反洗钱“三年行动计划”

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反洗钱“三年行动计划”

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动破坏他人风水。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。

什么是洗钱?

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洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程破坏他人风水。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。

为什么要反洗钱?

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉破坏他人风水。

因此，国家依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪破坏他人风水。

个人如何保护自己

远离洗钱破坏他人风水？

1.选择安全可靠的金融机构办理金融业务

合法的金融机构接受监督，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责；只有选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，个人的资金安全和信息安全才更有保障破坏他人风水。

2.积极配合金融机构进行身份核查工作

为了防止他人盗用身份从事非法活动，个人到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示本人有效身份证件，如实填写本人信息（姓名、年龄、职业、联系方式等），配合金融机构进行身份识别，回答金融机构工作人员的合理提问破坏他人风水。如有身份证件到期更换的，应及时通知金融机构进行信息更新。

3.切勿出借、买卖个人账户

保护个人信息安全最为重要，不要出借自己的身份证件，也不要出借、出租、买卖自己的银行卡和U盾，避免他人借用本人名义从事非法活动破坏他人风水。

4.不用自己的账户替破坏他人风水他人提现

金融账户不仅是个人进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径破坏他人风水。通过各种方式提现是犯罪分子最常用的犯罪手法之一，有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司账户为他人提取现金，无形中就为犯罪分子洗钱提供了便利。

反洗钱是破坏他人风水我们共同的责任

大家要保护好个人信息、个人账户

提高警惕破坏他人风水，远离洗钱~

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