英国考克兰“一女二嫁” 公安部“一案两报”唐山司法面临考验(转载):唐山法事
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国家高新区假外商投资骗贷 唐山司法面临考验
英国考克兰有限2007年7月在江苏盐城经济开发区一个总投资1亿美金的中外合资企业项目至今仍陷诉讼纠纷唐山法事。江苏华暖考克兰锅炉有限在江苏省盐城市的636亩土地被唐山公安因刑事案件于2012年2月24日查封至今，英国考克兰2亿美金唐山投资项目也因刑事案件受阻，两地政府和高新开发区都被卷进事件。
10月21日，河北唐山市中级人民法院针对上述考克兰事件引发的刑事案件再次开庭，本案在2012年12月24日已开庭审理完毕审判长并当庭宣布择日宣判，然而至今未判，引起了国内外高度关注和媒体报导，河北省委原书记张庆黎更曾亲自做出批示要求依法办案唐山法事。然而事隔10月在严重逾期并违反国家刑诉法规定的前提下，唐山市人民检察院再当庭提交两卷民事案件的诉讼材料作为补充侦察材料，遭到当日出庭律师的法庭责疑，对其证据的真实性、合法性、关联性均提出异议，相关律师更责疑公诉人唐山市人民检察院的做法是违背国家刑诉法的相关规定，当日的庭审不到2小时审判长匆匆宣布闭庭，庭审无果而终。
然而，随着该项目背后种种细节却再次更为明晰展现，地方政府国家高新开发区为招商引资为求业绩违规操作，投资模式存在的风险隐患也正面暴露了出来唐山法事。“假外商投资”“廉价圈地”“地下钱庄”“高利贷””虚假验资抽逃资金“等等一系列的资本运作令人咋舌。
更为荒唐的是，上海华暖热力设备制造有限与英国考克兰在盐城合资成立中外合资企业“江苏华暖考克兰锅炉有限”项目纠纷尚未解决，更大的一笔招商引资总投资2亿美金的英国考克兰项目在上述刑事案件的审理期间却又在河北唐山落地，从而展开了真正和更大的骗局，唐山司法面临考验唐山法事。
外资优惠廉价土地 引来假外商外资，对于地方经济开发区的吸引力不言而喻唐山法事。部分地区为了引来外资“金凤凰”，甚至会不惜开出非常优惠的政策条件，江苏盐城开发区同样如此。
2007年7月，上海华暖热力设备制造有限与英国BIB考克兰有限合作成立中外合资“江苏华暖考克兰锅炉有限”，注册资金3300万美元，在江苏盐城计划投资总金额1亿美金的项目唐山法事。按照当时的优惠政策，盐城经济开发区管委会以非常低的价格拿出636亩地作为对项目的支持。
资料显示，考克兰始创于1878年，一直是英国工业锅炉市场上最大的供货商，也是第一家被中国国家质量技术监督局授予进口锅炉制造商之一唐山法事。百年来，“考克兰”在世界范围内成了锅炉的代名词。
然而，由于当时全球经济危机，英国BIB考克兰有限面临破产，对盐城的开发项目一直未能注入资金唐山法事。为了保证项目能顺利的推进，上海华暖实际控制人董平有意寻找新的投资方。
“当时上海华暖的想法是找新投资人合作来共同经营上海华暖项目包括共同合作投资江苏华暖考克兰锅炉有限及收购接盘面临破产倒闭的英国BIB考克兰有限，并以香港SHBV有限为各的控股意图在香港上市，而河北唐山的李建明看中了这个项目唐山法事。”一位知情人士称。按照该人士的讲法，李建明在唐山自身的资金实力并不足以运作该项目，而项目本身的吸引力也并不大，但是600多亩地的价值却是实实在在的摆在那里，而盐城中国银行承诺的5亿人民币授信额度的贷款及收购英国考克兰品牌资产及企业上市套现的美好钱景才是吸引李建明投巨资的原因。
圈地骗款 循环验资
随后，上海华暖热力设备制造有限老板董平和唐山长城酒店的老板李建明达成合资合作协议，共同来推进这一项目唐山法事。
更为重要的是，江苏华暖考克兰锅炉有限636亩地在2007年从盐城经济开发区政府手上拿到的价格仅仅在1万元一亩，而当年的市场挂牌价格已经高达13万多一亩唐山法事。也就是讲，上海华暖以600多万的价格，拿到了当时市场价值超过9000万的土地，其后数年当地的土地价值更大幅度升值。
不仅如此，令董平和李建明更动心的是项目的地方银行配套资金的贷款唐山法事。由于项目投资已经有一定的进度，而当地发改委对此也非常支持，盐城中国银行当时出具书面融资安排及建议表示可以对项目办理5个亿的授信额度贷款。但是，按照银行的贷款程序，除了将600多亩土地进行抵押和担保之外，还需要江苏华暖考克兰必须要完成的全部注册资金的验资。
据了解，在李建明投资入股上海华暖之前，江苏华暖考克兰锅炉有限3300万美金的注册资金已完成了1300多万美金的验资，涉及的余下的近2000万美金资金，则需要李建明资金投入后去完成验资唐山法事。
地下钱庄资金暗道记者了解到，外资企业在国内成立进行投资的程序与国内企业并不一样唐山法事。国内企业在工商部门注册时，要账目上存在实际的资金，完成验资后才能拿到营业执照。外资成立企业不是这样，而是工商部门先发下营业执照，让外资企业在两年内完成验资就行。
“李建明之所以看上上海华暖做这个项目，决定投资1.5亿元其中主要第一原因就是为了完成江苏华暖考克兰的验资，为了加快完成验资，李建明和董平将投入上海华暖及江苏华暖资金中的人民币8000万元通过地下钱庄转移到香港SHBV后即汇款到盐城作江苏华暖外资验资用途，而盐城工商部门也很快出具了相关验资证明，股东李建明和董平认为只要企业的验资通过，盐城银行贷款下放之后，一切就都没有问题，”上述知情人士称，然而，事与愿违，李建明的8000万在回到国内进行验资的时候，快速的蒸发掉了唐山法事。“项目前期有一些债务，部分甚至是月息高达10%的高利贷，李建明的资金投入之后，一部分资金相当于是偿还企业前期运作债务了，而在运作地下钱庄往香港转移资金的过程中也支付给相关人员大量的操作费用，更重要的是李建明投资上海华暖及江苏华暖的1.5亿元资金大部份转到个人卡上并通过地下钱庄转到香港，这样根本通过不了银行贷款的企业账目审核，。”上述人士讲。这也就意味着，银行贷款批不下来，企业资金链断裂，上市计划也无法推进，合作双方产生极大矛盾。
2010年3月12日上海市工商管理局登记资料变更，上海华暖法人变更为李建明，股东为李建明占51%股权董平占49%股权，江苏华暖是中外合资企业，由上海华暖和英国BIB考克兰各占50%股权控股，李建明成为江苏华暖考克兰董事长大股东唐山法事。2010年6月10日李建明与董平在在江苏省盐城市正式签署《上海华暖热力设备制造有限及相关合资经营合同书》并经过江苏省盐城市工证局公证确认。《合资经营合同书》条款约定李建明出资人民币5100万占合营51%股权，及提供企业借贷款项1亿元合共投资借贷共计人民币1亿5千万元，合同书条款约定以香港SHBV有限作爲各合作控股官理，并收购英国BIB考克兰资产股权。2010年6月10香港注册署登记资料显示，香港SHBV LTD 注册股本变更由港币100万港币增资为港币2.1亿元港币，李建明占51%的股权，董平占49%的股权，其中49%的股权是李建明借给董平的。自此，香港SHVB LTD及相关的控制权由董平变为李建明。
2010年3月份以来唐山法事，李建明分多次向上海华暖注资投资借贷共计1.5亿人民币，并获得51%的控股权和出任华暖考克兰系的董事长，李建明派出管理人员操控合作企业的财务管理包括公章使用银行帐户,在所有资金的流通中，需要李建明的同意方能生效，李建明是最终的决策者，那为何现在企业困局?
在上海华暖2010年频繁的金融运作中，除了表面的资金流向外，更有一股在国内金融监管外的资本流动，未进入到大众的视野唐山法事。李建明注资上海华暖及江苏华暖的1.5亿元人民币，通过地下钱庄非法境外转移资金转入李建明占51%股权、董平占49%股权的香港SHBV 有限的账户，并分批将约700万英镑（约7000万人民币）从香港汇款英国收购百年品牌考克兰（BIB考克兰有限）资产及新成立英国考克兰集团，并通过香港SHBV 有限向江苏华暖考克兰分批汇款共计1100多万美元，用于作为中外合资外方英国考克兰的投资验资用途。
看似完美的资本布局，虽然成功脱离金融监管，但是正是因为未经国家外汇管理局的合法程序，企业原计划预期的银行贷款、奖励基金政策和上市计划等都无法实现，企业资金链即时断裂唐山法事。相关知情人士透露，事实上如果李建明和董平没有将上海华暖及江苏华暖的1.5亿元人民币通过地下钱庄非法转移到香港及非法收购英国考克兰资产，上海华暖及江苏华暖就不会因资金短缺无法运作而造成企业陷入困境。
一案两报 唐山检察院徇私枉法违法办案
2011年4月，上海华暖控股股东李建明向公安部经侦局举报另一股东董平侵占、挪用、转移资金1.67亿元人民币，给其和合资造成了巨大经济损失唐山法事。随后，公安部经侦局批转江苏省公安厅经侦总队，将合资另一股东董平涉嫌职务侵占、挪用资金等违法犯罪的材料转到江苏省公安厅查办。江苏省公安厅转盐城市公安局经侦支队立案以董平、朱静丽、徐惠勇三人涉嫌合同诈骗、挪用资金罪刑事拘留，并向检察机关提请批准逮捕，盐城市检察院因其涉嫌合同诈骗事实不清证据不足不予批准逮捕，随后盐城市公安局给董平、朱静丽二人办理了取保候审对挪用资金罪继续侦察。在盐城市公安机关未结案期间，李建明又在河北省唐山市公安局经侦支队报董平等人诈骗罪并被受理。在中国刑事司法程序中，异常出现了一个省的公安机关未结案并正在取保候审继续侦查期间，竟能在另一个省的公安机关一案两诉，重复受理同一刑事案件。
李建明在唐山公安立案侦察8个月后及案件侦察期间，向唐山公安提交证据显示在2011年4月13日，香港SHBV 有限全部股权2.1亿港币已全部转归李建明个人所有，李建明成为地下钱庄逃汇转移资金的最大和最终受益人唐山法事。2011年4月16日李建明向国家公安部报案，声称江苏华暖为虚假中外合资企业及声称其投资款人民币1.5亿元被诈骗。实际本案中李建明的全部股权资产已经完全在李建明个人名下。
2012年12月24日唐山市中级法院开庭审理案件结束并宣告择日宣判，但至今未判决，引起了国内外高度关注和媒体报导，河北省委原书记张庆黎曾就本案亲自做出批示要求依法办案，2013年10月21日，唐山中级人民法院再度开庭审理本案，唐山市人民检察院作为公诉方在庭审结束后的10个月当庭再提交2卷有关上海华暖及江苏华暖涉及民事债务诉讼的补充侦察卷宗，但遭到相关律师当庭提出责疑，对相关证据的真实性、合法性、关联性均提出异议，律师并责疑公诉人唐山市人民检察院的做法是违背国家刑诉法的相关规定，庭审不到2小时匆匆闭庭无果而终唐山法事。
唐山市人民检察院的公诉人杜文检察官却在法庭上大言不惭的狡辩声称“其做法是附合国家刑诉法的相关规定”，然而相关出庭律师在庭审过程中公开责疑唐山市人民检察院违背国家刑诉法第202条、第56条等的相关规定，明显违法办案公权私用，非法介入民事纠纷，而且对在公安机关的侦察卷宗材料和庭审过程已完全曝露出来的“地下钱庄非法境外转移资金”“高利贷”“抽逃资金”等的重大犯罪事实明显回避，并包庇李建明的违法犯罪事实，公开挑战国法徇私枉法选择性执法违法办案制造犯罪流水线，让“唐山考克兰2亿美金的假外商假投资真诈骗”项目继续在中国境内在唐山开展骗局唐山法事。
“假外资”路径 一女二嫁 考克兰落户唐山
李建明在和董平合作之后，开始对项目的介入唐山法事。由于开发区这种低价拿地的优惠条件是给外资或中外合资企业的，为了能够达到这一条件，李建明寻思着穿上外资的外衣。
“知情人士表示，李建明投资上海华暖和江苏华暖的1.5亿元资金大部份资金通过地下钱庄抽逃资金转账到香港SHBV 有限的香港汇丰银行尖沙咀分行账户，2010年6月这家香港SHBV有限的注册股本由港币100万增资到2.1亿，股东是李建明和董平两人唐山法事。由于当时英国考克兰有限面临破产，李建明与董平将香港SHBV有限中的人民币7000万用来汇款英国收购这家英国百年锅炉巨头的资产并成立新英国考克兰，所以香港SHBV有限100%控股英国考克兰集团有限，而英国考克兰有限是其全资附属子。“上述人士透露，“按照李建明的想法，董平当时在盐城的总投资不到2亿，而自己的1.5亿资金投下去之后，就能获得5亿银行贷款，可以撬动近9亿资金，更远的设想是通过把英国考克兰收购能获得国家扶持基金及加快把做上市。”
2010年5月，李建明以江苏华暖董事长身份与代表合资外方英国考克兰的汤姆里琦一起在江苏盐城代表江苏华暖与盐城政府官员会面洽谈，向盐城政府承诺计划投资一亿美元参股经营中外合资企业“江苏华暖考克兰锅炉有限”香港注册署资料显示2010年7月李建明在香港注册成立其个人100%股权名义注册资金港币8亿元实际到为1元港币的“香港长城国际投资有限”唐山法事。 2011年2月唐山政府网站发佈新闻内容为英国考克兰代表汤姆里奇到唐山与市政府领导会面洽谈考克兰项目唐山投资意向。
2011年3月至11月其间，李建明以上述“英国考克兰有限”、“香港长城国际投资有限”等其个人名下在香港和英国的的名义与唐山市高新开发区管委会签署2亿美元的外资投资协议，李建明为获巨利“借鸡生蛋”、不惜将考克兰“一女二嫁”以假外商身份获取唐山政府国家高新开发区低价土地、优惠外商投资政策、政府资助款项等图谋暴利唐山法事。
一案两报 唐山司法面临考验
尽管盐城的纠纷还没有结案，盐城的项目由于土地和厂房被查封，项目停工一年多，但是英国考克兰最终仍在唐山再次“出手”唐山法事。
2012年12月31日，唐山政府信息公开平台发布通告 “关于核准考克兰有限（英国）与长城香港国际投资有限合资建设考克兰清洁能源智能装备基地项目申请报告的通知（唐高发改〔2012〕85号）”唐山法事。在该项目中，英国考克兰声称将在唐山投资2亿美金的项目，而唐山国家高新开发区也给了李建明100%控股的“英国考克兰有限”和“长城香港国际投资有限”批了500亩土地。“按该通告的内容显示，注册资金6600万美元总投资2亿美金，据相关知情人士表示差额部份的资金约人民币10亿元可能就是由唐山银行给与配套的贷款资金银行。但是英国考克兰的注册资本仅仅只有480英镑，也就是5000万人民币，而长城香港国际投资有限在香港注册署登计资料显示名义注册资金8亿港币而到为资金仅港币1元的空壳”相关人士表示，不知晓是李建明在欺骗唐山政府还是唐山政府高官早已知晓事实与他合伙诈骗，欺上瞒下操控检察机关公权私用违法办案。
“对外资的廉价土地和政策红利给予了投机者空间唐山法事。”北京一家投资负责人表示，资金从国内“出去一趟再回来”，就能够享受到这么多的好处，这其中的风险肯定很大。以这个案子来讲，实际的总投资起始3亿多，但是银行贷款顺利批下来之后，可能整个盘子就会超过10亿。而唐山考克兰2亿美金投资项目，完全是盐城的复制，注册资金从3300万元增加到6600万美元，总投资额从1亿元增加到2亿美金，这中间1.3亿多的美金近10亿人民币的投资差额，如果唐山国家高新区银行以盐城同样的模式提供授信额度发放贷款，则银行的资金风险无疑也是非常大的。
“从借钱、地下钱庄抽逃、外资身份投资到获取银行贷款这个循环中，关键点是资金出去、验资和银行贷款三个环节唐山法事。从这个模式来看，开发区的招商引资存在比较大的漏洞，不少投资者都是以赌徒心态玩着借鸡生蛋的游戏。”上述知情人表示，只要前期的资金链不断，过程的黑箱违法操作不被曝光，收益肯定是相当可观的。
相关人士再透露，唐山公安侦察卷宗材料、唐山检察院的错误起诉书和唐山中级人民法院对上诉刑案的开庭审理均已大量曝露了案件以外涉及的”假外资”、“地下钱庄“、”抽逃资金“、“高利贷”等的大量违法事实和关联证据，唐山司法机关会否依法追究相关违法人员的刑事责任和侦察涉案资金的最终流向，唐山司法面临考验唐山法事。
李建明为谋巨利不惜身陷“刑事诈骗、报假案、地下钱庄”等的犯罪事实并面临更大更多全面曝光，不惜面对倾家荡产身败名裂身陷囵圄的巨额风险，李建明的做法终究将搬起石头扎自己的脚，但愿唐山政府高官政法官员们不要成为李建明的殉葬品唐山法事。
考克兰事件薄 江苏华暖考克兰1亿美金 VS 唐山考克兰2亿美金
2004年上海华暖热力设备制造有限在宝山区租用上海新星工业园区土地新建厂房，并与英国BIB考克兰发生合作关系，建立在中国内地的售后服务体系唐山法事。
2007年，上海华暖与英国BIB考克兰合资注册成立中外合资“江苏华暖考克兰锅炉有限”（江苏华暖），注册资金3300万美元，总投资1亿美元唐山法事。盐城经济开发区管委会以非常低的价格拿出636亩地作为对项目的支持。
2010年3月12日上海华暖法人变更为李建明，股东为李建明占51%股权董平占49%股权，江苏华暖是中外合资企业，由上海华暖和英国BIB考克兰各占50%股权控股，李建明成为江苏华暖董事长控股股东唐山法事。
2010年6月10日李建明与同董平正式签署《上海华暖热力设备制造有限及相关合资经营合同书》并经过盐城市工证局公证唐山法事。合同约定双方以香港SHBV有限作爲集团控股，并全面收购英国BIB考克兰有限资产。
2010年6月10日，香港SHBV LTD 注册股本变更由港币100万港币增资为港币2.1亿元港币，股权为李建明51%董平49%，香港SHVB LTD的控制权由董平变为李建明唐山法事。
2010年3月至11月期间李建明出任上海华暖法定代表人并为51%大股东控股经营者，上海华暖与江苏华暖的大量投资运营资金通过地下钱庄非法转移到李建明与董平在香港合作成立的“SHBV 有限”帐户唐山法事。
2010年6月8日英国考克兰集团有限成立，100%股权由香港SHBV 有限拥有，注册资金480万英镑. 英国考克兰有限100%股权由英国考克兰集团全资拥有唐山法事。
2011年4月13日，香港SHBV 有限全部股权2.1亿港币全部转归李建明个人所有，李建明成为地下钱庄逃汇转移资金的最大和最终受益人唐山法事。其后的第三天2011年4月16日，李建明竟向国家公安部报案，声称江苏华暖为假中外合资及声称其投资款1.5亿元被诈骗。
国家公安部将案件批示转江苏省公安厅督办，2011年8月16日盐城市公安局对董平、朱静丽、徐惠勇三人以涉嫌“合同诈骗罪”刑事拘留，最终于2011年9月23日，撤销三人刑事拘留，对挪用资金罪继续侦察唐山法事。
2011年11月13日李建明在盐城市公安局上述案件未结案时，再次隐瞒其身为上海华暖控股股东法定代表人期间已经通过地下钱庄转移到香港的资金最终变成为李建明个人股权资产的真相，向唐山公安虚报“王金涛、俞玉龙、董平三人诈骗其8540万元人民币”唐山法事。
2012年6月28日李建明在唐山公安立案侦察8个月后及案件补充侦查期间，才向唐山公安提交有关李建明与董平二人曾于2010年6月10日签署的有关8540万款项约定的"补充协议"唐山法事。该补充协议证明李建明谎报假案诬告陷害王金涛、俞玉龙的事实。
2012年6月唐山公安案件补充侦查期间，李建明并向唐山公安经侦支队出具证明文件，承认经由其名下控股经营管理的香港SHBV汇往英国500万英镑用于收购英国BIB考克兰资产及成立英国考克兰唐山法事。
香港长城国际投资有限成立于2010年7月10日，是李建明个人在香港注册成立100%股权的，名义注册资金港币8亿元实际到位为1元港币唐山法事。截至2013年7月，长城国际投资有限的名义注册资金仍为港币8亿元实际到位资金为1元港币，股东和董事均为李建明个人。
2010年5月李建明以江苏华暖董事长身份与代表合资外方英国考克兰原董事汤姆里琦一起在江苏盐城与官员会面洽谈，向盐城政府承诺计划投资参股经营中外合资企业“江苏华暖考克兰锅炉有限”唐山法事。
2011年2月，李建明再度安排英国BIB考克兰前董事汤姆里琦以英国考克兰代表的名义到唐山与市政府领导会面恰谈投资意向，隐瞒其本人实为地下钱庄逃汇转移资金非法收购英国BIB考克兰字产并为英国考克兰董事长股东的真实身份唐山法事。
2011年3月至11月其间，李建明以“英国考克兰有限”、“香港长城国际投资有限”等其个人名下在香港和英国的名义与唐山高新开发区管委会签署2亿美元假外资投资协议唐山法事。
2011年7月，李建明在香港注册成立名下空壳“考克兰国际有限”及BVI 海外“考克兰国际控股有限”，注册资金港币1万元到位资金港币1元唐山法事。
2011年10月，李建明再以上述以其个人名义成立的“考克兰国际控股有限”名义，向上海市闵行区工商管理局申请办理假外商身份的“考克兰商贸（上海）有限”，在上海以假外商投资名义继续非法经营唐山法事。
2013年1月新考克兰网站cochranchina.com在网上出现，该网站上显示的有考可怜兰有限（英国）、考克兰商贸（上海）有限、考克兰国际控股有限（香港），根据英国、香港和上海工商登记资料显示，上述各的股权100%均为李建明所有唐山法事。
2012年12月31日唐山政府发布通告 “关于核准考克兰有限（英国）与长城香港国际投资有限合资建设考克兰清洁能源智能装备基地项目申请报告的通知（唐高发改〔2012〕85号）”唐山法事。政府高官高新区官员在案件审理期间将唐山国家开发区500亩土地批给李建明名下两家假外商。
江苏华暖考克兰锅炉有限的636亩土地自2012年2月起北唐山公安以刑事案件为由查封，项目停止运作至今唐山法事。
2012年12月24日唐山市中级法院开庭审理案件，庭审结束并宣告择日宣判，但至今未判决，2013年10月21日，唐山中级人民法院再度开庭审理本案，庭审不到2小时匆匆闭庭无果而终唐山法事。
唐山公安侦察卷宗材料、唐山检察院的错误起诉书和唐山中级人民法院对上述刑案的开庭审理均已大量曝露了案件以外涉及对考克兰事件引发的”假外资”、“地下钱庄”唐山法事。 “抽逃资金”、“高利贷”等的大量违法事实和关联证据，唐山司法面临考验。
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